公告编号：2015—024证券简称：方大炭素证券代码：600516方大炭素新材料科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。方大炭素新材料科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2015年4月14日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2015年4月10日以电子邮件和当面送达方式送达各位监事，会议应到监事 5 人，亲自出席监事3人，监事周丽宏女士和金雪小姐因公务未能参加会议，书面委托苟艳丽女士和芦璐女士代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：一、关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案公司使用闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效益，增加理财效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票二、关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案在保证公司及子公司日常经营运作资金需求的情况下，调整自有资金进行结构性存款或购买理财产品的额度，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金使用效益。同意公司及子公司调整自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票特此公告。